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目 录 1

前言 1

银行风险概述 1

第一部分银行风险分类 11

1．国家政治经济风险 11

2．国际风险 16

3．信用风险 18

4．市场及经营风险 26

5．利率风险 33

6．流动性风险 34

7．操作风险 38

8．声誉风险 43

9．法律风险 47

10．金融监管风险 49

11．行政干预风险 50

12．个案风险 52

第二部分银行风险防范 55

13．风险监管 55

14．风险预防 57

15．风险规避 59

16．风险分散 60

17．风险转嫁 61

18．风险抑制 62

19．风险补偿 63

20．风险救助 64

第三部分银行风险案例 69

21．巴林银行倒闭案 69

22．国际商业信贷银行倒闭案 72

23．决策错误导致银行倒闭案 74

24．安然倒塌，砸伤银行 76

25．橡皮股票大跌，钱庄破产 78

26．中农信公司关闭案 80

27．巨额信用证被骗事件 82

28．企业分立破产，银行债务废弃 84

29．四块牌子一套人马多头转移信贷 86

资产 86

30．20多家银行被骗30亿元 88

31．条款约定不明确，贷款合同隐合 91

法律风险 91

32．借新还旧引起法律纠纷 93

33．重复抵押导致一方抵押无效 95

34．超诉讼时效，丧失胜诉权 96

35．农民自建房抵押贷款无效 98

36．银行副行长疯狂诈骗 100

37．偷设账户挪用贷款 103

38．“克隆”假汇票三次骗银行 105

39．内外勾结骗取银行资金 107

40．信贷科长摇身一变成总经理 109

41．化整为零逃避贷款审批，顶替贷款，借款人借款不还 111

42．废旧存单管理不善引起贷款诈骗 113

43．利用科技网络盗窃银行 115

44．通讯线路故障引发单边结算交易风险 117

45．银行职员虚开存单骗取存款 118

46．循环贴现，套取银行资金 120

47．股价暴跌，银行资金受损 122

48．股东享受特殊政策，信用放款导致风险 124

49．700万元贷款流失殆尽 126

50．都是存款惹的祸 128

51．行政干预贷款，银行哑巴吃黄连 130

52．土地抵押，严重不足值 131

53．假回购，真贷款 133

第四部分抗风险实战 137

54．外治为主内外兼治 137

55．政府控制贷款支持 141

56．借壳入市实现多赢 144

57．多管齐下措施得力 147

58．重疴猛药全力救助 151

59．险中生智三招制胜 155

60．果断处置重塑形象 159

61．立足帮促起死回生 162

62．抓住时机转移风险 165

63．闲置资产变现还贷 168

64．贷款转移化险为夷 170

65．代理清欠收回贷款 172

66．抵贷返租物尽其用 174

67．尽职尽责依法收贷 176

第五部分抗风险实战参与 181

68．从78％到8％ 181

69．银行信贷登记咨询系统，防范信贷风险的坚固防线 186

后记 189