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第一章 银行业 1

第一节 银行业基本概况 1

第二节 银行业的经营及产品特点 3

第三节 利用银行业洗钱的主要途径 5

第四节 国际监管实践 18

第五节 对我国的启发和借鉴 21

第二章 证券市场 26

第一节 国际证券市场概况 26

第二节 证券市场的特点 29

第三节 利用证券市场洗钱的主要途径 30

第四节 国际监管实践 38

第五节 对我国的启发和借鉴 40

第三章 保险业 43

第一节 保险业发展概况 43

第二节 保险业的特点 45

第三节 保险业洗钱途径 47

第四节 国际监管实践 54

第五节 对我国的启发和借鉴 57

第四章 空壳公司与信托业 62

第一节 空壳公司 62

第二节 信托 73

第五章 贸易 83

第一节 国际贸易发展概况 83

第二节 国际贸易的特点 84

第三节 以贸易为基础的洗钱途径分析 84

第四节 国际监管实践 94

第五节 对我国的启发和借鉴 96

第六章 离岸金融中心 99

第一节 离岸金融中心概述 99

第二节 离岸金融中心的特点 101

第三节 通过离岸金融中心洗钱的主要途径 104

第四节 国际监管实践 110

第五节 对我国的启发和借鉴 113

第七章 房地产市场 118

第一节 国际房地产市场的现状 118

第二节 国际房地产市场的特点 120

第三节 通过房地产市场洗钱的主要途径 121

第四节 国际监管实践 125

第五节 对我国的启发和借鉴 127

第八章 非正式价值转移系统 132

第一节 地下银行 132

第二节 哈瓦拉 138

第三节 替代性汇款系统 143

第四节 国际监管实践 154

第五节 对我国的启发和借鉴 157

第九章 在线支付系统 160

第一节 在线支付系统基本概况 160

第二节 在线支付系统的特点 163

第三节 利用在线支付系统洗钱的主要途径 164

第四节 国际监管实践 169

第五节 对我国的启发和借鉴 171

第十章 货币服务行业 176

第一节 汇款 177

第二节 支票和支票兑现 187

第三节 货币兑换 196

第四节 汇票 202

第五节 储值卡 212

第十一章 大额现金走私 221

第一节 大额现金走私的基本概况 221

第二节 大额现金走私的特点 222

第三节 大额现金走私的主要途径 223

第四节 国际监管实践 228

第五节 对我国的启发和借鉴 231

第十二章 律师事务所、公证人及会计师事务所 234

第一节 律师事务所及公证人 234

第二节 会计师事务所 247

第十三章 黄金和珠宝行业 257

第一节 黄金珠宝行业概况 257

第二节 黄金珠宝行业的特点 258

第三节 通过黄金珠宝行业洗钱的主要途径 259

第四节 国际监管实践 264

第五节 对我国的启发和借鉴 267

第十四章 娱乐业 271

第一节 娱乐业基本概况 271

第二节 娱乐业的特点 273

第三节 利用娱乐业洗钱的主要途径 275

第四节 国际监管实践 280

第五节 对我国的启发和借鉴 284

参考文献 287

后记 296