内部控制pdf电子书版本下载

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一、内部控制法规 2

一 银行内部控制及稽核制度实施办法 2

二 银行稽核工作考核要点 11

三 金融机构安全维护注意要点和安全设施设置基准 13

四 金融机构作业委托他人处理应注意事项 21

五 金融机构办理电子银行业务安全控管作业基准 25

六 金融同业间遭歹徒诈骗案件通报要点 28

七 洗钱防制法 29

八 信用卡业务机构管理办法 31

九 国际清算银行巴塞尔监理委员会所订内部控制制度评估原则 33

十 金融机构健全内部控制与落实内部稽核功能之相关规定 36

二、银行内部控制制度 50

一 内部控制 50

二 内部自行查核—前言 53

三 内部自行查核—出纳业务 55

四 内部自行查核—存汇业务 62

五 内部自行查核—征、授信业务暨逾期放款 73

六 内部自行查核—外汇业务 82

七 内部自行查核—投资业务 87

八 内部自行查核—信托业务 92

九 内部自行查核—信用卡业务 97

十 内部自行查核—会计业务 117

十一 内部自行查核—资讯业务 120

十二 内部自行查核—其他 123

三、历届试题 126

一 第六期内控试题（93/10/17） 126

二 第六期内控试题（93/10/17） 136

三 第五期内控试题（93/03/14） 155

四 第五期内控试题（93/03/14） 167

五 第四期内控试题（92/11/16） 185

六 第四期内控试题（92/11/16） 195

七 第三期内控试题（92/03/16） 212

八 第三期内控试题（92/03/16） 222

九 第二期内控试题（91/10/20） 239

十 第二期内控试题（91/10/20） 248

十一 第一期内控试题（91/03/03） 265

十二 第一期内控试题（91/03/03） 274