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复习攻略 1

一、中国银行业从业人员资格认证考试简介 1

二、考试复习方法 2

三、各类题型答题方法 2

四、答题策略 4

第一章 中国银行体系概况 5

大纲解读 5

名师点拨 5

考点突破 5

第一节 中央银行、监管机构与自律组织 5

考点一 中央银行 5

考点二 监管机构 6

考点三 自律组织 7

第二节 银行业金融机构 8

考点一 银行业金融机构 8

考点二 政策性银行的主要业务 10

考点三 国有银行的重大事件 11

考点四 中小商业银行 11

考点五非银行金融机构 13

本章练习 14

本章练习答案与解析 20

第二章 银行经营环境 25

大纲解读 25

名师点拨 25

考点突破 25

第一节 经济环境 25

考点宏观经济运行 25

第二节 金融环境 27

考点一金融市场 27

考点二金融工具 29

考点三货币政策、利率政策、汇率政策 31

本章练习 35

本章练习答案与解析 44

第三章 银行主要业务 52

大纲解读 52

名师点拨 52

考点突破 52

第一节 负债业务 52

考点一 存款业务 53

考点二 借款业务 58

第二节 资产业务 58

考点一 贷款业务 58

考点二 债券投资业务 63

考点三 现金资产业务 65

第三节 中间业务 65

考点一 交易业务 66

考点二 清算业务 68

考点三 支付结算业务 68

考点四 银行卡业务 69

考点五 代理业务 71

考点六 托管业务 72

考点七 担保业务 72

考点八 承诺业务 73

考点九 理财业务 73

考点十 电子银行业务 74

本章练习 75

本章练习答案与解析 86

第四章 银行管理 95

大纲解读 95

名师点拨 95

考点突破 95

第一节 公司治理 96

考点公司治理 96

第二节 资本管理 97

考点资本管理 97

第三节 风险管理 100

考点风险管理概述 100

第四节 内部控制 104

考点 内部控制 104

第五节 合规管理 105

考点合规管理 105

第六节 金融创新 106

考点金融创新 106

本章练习 107

本章练习答案与解析 114

第五章 银行业监管及反洗钱法律规定 119

大纲解读 119

名师点拨 119

考点突破 119

第一节 《中国人民银行法》相关规定 119

考点 中国人民银行的检查监督权 119

第二节 《银行业监督管理法》相关规定 120

考点一 物权法 120

考点二 《银行业监督管理法》 120

考点三 银监会 121

第三节 违反有关法律规定的法律责任 122

考点 对违法行为的处罚 122

第四节 反洗钱法律制度 124

考点一 洗钱概述 124

考点二 《中华人民共和国反洗钱法》 125

考点三 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 127

考点四 违反反洗钱规定的法律责任 129

本章练习 130

本章练习答案与解析 136

第六章 银行主要业务法律规定 141

大纲解读 141

名师点拨 141

考点突破 141

第一节 存款业务法律规定 141

考点 存款业务 141

第二节 授信业务法律规定 145

考点 授信业务法律规定 145

第三节 银行业务禁止性规定 147

考点 银行业务中的禁止性规定 147

第四节 银行业务限制性规定 148

考点 银行业务限制性的规定 148

本章练习 148

本章练习答案与解析 154

第七章 民商事法律基本规定 158

大纲解读 158

名师点拨 158

考点突破 159

第一节 民事权利主体 159

考点 民事权利主体 159

第二节 民事法律行为和代理 160

考点 民事法律行为和代理 160

第三节 担保法律制度 161

考点 担保法律制度 161

第四节 公司法律制度 166

考点 公司法律制度 166

第五节 票据法律制度 167

考点 票据法律制度 167

第六节 合同法律制度 169

考点 合同法律制度 169

本章练习 171

本章练习答案与解析 182

第八章 金融犯罪及刑事责任 190

大纲解读 190

名师点拨 190

考点突破 190

第一节 金融犯罪概述 190

考点 金融犯罪的种类 190

第二节 破坏金融管理秩序罪 191

考点一 破坏金融管理秩序罪 191

考点二 区分骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的区别 194

第三节 金融诈骗罪 194

考点 金融诈骗罪的具体的罪名、犯罪构成及刑罚 194

第四节 银行业相关职务犯罪 196

考点 银行业相关职务犯罪的具体的罪名、犯罪构成及刑罚 196

本章练习 198

本章练习答案与解析 205

第九章 概述及银行业从业基本准则 210

大纲解读 210

名师点拨 210

考点突破 210

第一节 《银行业从业人员职业操守》概述 210

考点 银行业从业人员职业操守 210

第二节 银行业从业基本准则 211

考点 银行业从业基本准则 211

本章练习 211

本章练习答案与解析 215

第十章 银行业从业人员职业操守的相关规定 218

大纲解读 218

名师点拨 218

考点突破 218

第一节 银行业从业人员与客户 218

考点银行从业人员在日常业务活动中对客户应遵循的原则 218

第二节 银行从业人员与同事 223

考点银行从业人员在日常业务活动中对同事应遵循的职业操守 223

第三节 银行业从业人员与所在机构 223

考点银行业从业人员对所在机构应遵循的职业操守 223

第四节 银行业从业人员与同业人员 224

考点 银行业从业人员对同业人员应遵循的职业操守 224

第五节 银行业从业人员与监管者 226

考点 银行业从业人员对监管者应遵循的职业操守 226

本章练习 227

本章练习答案与解析 237

第十一章 附则 242

大纲解读 242

名师点拨 242

考点突破 242

考点 惩戒措施、解释机构及生效日期 242

本章练习 243

本章练习答案与解析 244