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第一章 洗钱犯罪概述 1

第一节 洗钱犯罪的产生和发展 1

第二节 国际洗钱犯罪的现状与发展趋势 4

第三节 我国洗钱犯罪的现状与发展趋势 9

第四节 洗钱犯罪的危害 23

第五节 洗钱犯罪的成因 31

第六节 洗钱犯罪的基本过程与主要方式 35

第二章 洗钱罪概述 42

第一节 洗钱罪的立法概述 42

第二节 洗钱罪的概念 49

第三节 洗钱罪的犯罪预备、未遂和中止 52

第四节 洗钱罪的刑罚设置 57

第五节 洗钱罪的刑罚适用 61

第三章 洗钱罪的犯罪构成 67

第一节 犯罪构成概述 67

第二节 洗钱罪的犯罪客体 69

第三节 洗钱罪的客观方面 73

第四节 洗钱罪的犯罪主体 75

第五节 洗钱罪的主观方面 80

第四章 洗钱罪的司法认定 86

第一节 洗钱罪罪与非罪的认定 86

第二节 洗钱罪与他罪的司法认定 92

第三节 洗钱罪一罪与数罪的司法认定 103

第五章 洗钱犯罪的预防与控制 109

第一节 洗钱犯罪预防与控制体系概述 109

第二节 洗钱犯罪预防与控制体系的时间模式 112

第三节 洗钱犯罪预防与控制体系的空间模式 114

第四节 洗钱犯罪预防和控制时间与空间模式的整合 116

第五节 洗钱犯罪预防与控制体系的实施 118

第六章 金融业与反洗钱 127

第一节 中国人民银行在反洗钱工作中的地位和职责 127

第二节 其他金融监管部门在反洗钱工作中的职责 132

第三节 反洗钱监管 134

第四节 金融机构在反洗钱工作中的义务 139

第五节 金融机构反洗钱工作存在的问题及对策 143

第七章 控制洗钱犯罪的国际和区际合作 149

第一节 控制洗钱犯罪的国际合作 149

第二节 控制洗钱犯罪的区际合作 163

第八章 洗钱犯罪侦查概述 175

第一节 洗钱犯罪侦查的概念和特点 175

第二节 洗钱犯罪侦查的任务和基本原则 178

第三节 洗钱犯罪侦查机构 183

第四节 洗钱犯罪案件的管辖与追诉标准 190

第五节 洗钱犯罪案件的侦查终结 195

第六节 洗钱犯罪侦查工作的现状、原因及对策 201

第九章 洗钱犯罪案件的立案与侦查 211

第一节 洗钱犯罪案件的立案 211

第二节 洗钱犯罪侦查途径的选择 216

第三节 洗钱犯罪案件侦查措施与手段的运用 219

第四节 洗钱犯罪侦查中公安机关与反洗钱监管机关的协作与配合 228

第十章 控制洗钱犯罪与打击上游犯罪 235

第一节 洗钱犯罪与上游犯罪概述 235

第二节 控制洗钱犯罪与打击毒品犯罪 237

第三节 控制洗钱犯罪与打击黑社会性质的组织犯罪 240

第四节 控制洗钱犯罪与打击恐怖活动犯罪 244

第五节 控制洗钱犯罪与打击走私犯罪 253

第六节 控制洗钱犯罪与打击腐败犯罪 260

第七节 控制洗钱犯罪与打击金融犯罪 266

第十一章 地下钱庄洗钱及其治理 272

第一节 地下钱庄概述 272

第二节 治理地下钱庄中的法律疑难问题及对策 288

第三节 地下钱庄洗钱犯罪案件的侦查对策 297

第四节 治理地下钱庄的对策 302

主要参考文献 308

后记 314