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第一章 1993：中国金融大失控与大调整 1

一、金融失控：“五条子”大闹“金融府” 1

二、金融调控：经济巨人的一场大手术 12

三、痛定思痛：完善金融宏观调控机制 24

四、金融违法的十大表现 26

第二章 1994：金融体制改革年 28

一、1994年主旋律：市场体制整体推进和重点突破 28

二、改革动因：旧金融体制的弊端 36

三、银行“大哥大”，中国人民银行 40

四、金融骄子：国有商业银行 44

五、银行“特保儿”：政策性银行诞生 50

六、土洋结合：非国有银行与外资银行 53

七、国际化、自由化、多元化：中国金融业的未来 56

附一：《中华人民共和国中国人民银行法》 62

附二：《中华人民共和国商业银行法》 69

第三章 侵吞信贷资产：一个巨大的黑洞 83

一、管中窥豹：A市信贷资产流失近三分之一 83

二、移花接木：名为开发搞活，实为骗取贷款 88

三、金蝉脱壳：借改革开放之名，行化解贷款之实 91

四、先骗后逃：多头开户与“逃贷游击队” 95

五、违章拆借：吞噬信贷资产的大敌 98

六、新三角债：信贷资产的克星 102

七、四方伸手：农采资金在呻吟 107

八、合理设闸：信贷资产流失的综合治理 115

第四章 集资与非法集资黑潮 122

一、第三推动力：哪些集资是合法的？ 122

二、违章集资面面观 127

三、震惊内外：长城公司非法集资案始末 135

四、防患于未然：加强投资风险教育 148

第五章 黑色金融潮：非法民间借贷 152

一、“穷帮穷，富帮富”：民间借贷及其异化 152

二、死灰复燃：高利贷重新吃人 157

三、“地下银行”：高悬的达摩克里斯剑 166

四、多米诺骨牌：建立在沙滩上的抬会 172

五、勤于疏导：民间借贷的出路 175

第六章 假币：装在口袋里的魔鬼 178

一、道魔之战：历史上真币与假币的较量 178

二、人民币与人民币的“呻吟” 181

三、滚滚恶流：伪造贩卖假币现象透视 186

四、真假李逵：如何识别假币 201

五、假币犯罪：一场全球性的灾难 210

六、依法治币：法律威慑力与金钱诱惑力的较量 212

第七章 靠山吃山：银行从业人员犯罪 215

一、从“通货腐败”看银行管理的混乱 215

二、“储蓄大战”与非法揽储冲击波 218

三、后浪推前浪：金融系统犯罪的惊人之举 223

四、各有千秋：金融犯罪的特点与手法 230

五、天字号大案：贪污三千万，枪毙五个人 242

六、从“金融神算子”谈银行家的职业道德与技能 247

第八章 涉股犯罪与认股风波 251

一、中国股市：走到转折关头 251

二、证券欺诈：涉股违纪犯罪的几种形式 257

三、股市大地震：“苏三山”股市诈骗风潮始末 269

四、沐血新股：“8·10”深圳新股发行狂潮 276

五、走向公平：依法维护证券市场的秩序 281

附 《禁止证券欺诈行为暂行办法》选摘 284

第九章 信用卡犯罪与预防 288

一、一卡在手，通行神州：电子货币信用卡 288

二、持卡一族亦喜亦忧：我国信用卡现状 297

三、形形色色的信用卡犯罪 306

四、恶意透支：信用卡的魔影 310

五、信用卡犯罪的对策 314

第十章 金融诈骗与反诈骗 317

一、总行警报：各地谨防金融诈骗 317

二、扑朔迷离：金融诈骗手法种种 319

三、罕见大案：百亿美元备用信用证诈骗案 332

四、反诈骗大行动：加强银行稽核工作 336

第十一章 保险诈骗与反诈骗 340

一、人有旦夕祸福：买保险，卖危险 340

二、先予后取：保险的办理与索赔 353

三、理性的灭绝：保险诈骗犯罪的几种形式 355

四、反诈骗的重要举措 365

第十二章 外汇投机及防治 369

一、外汇及外汇管理 369

二、外汇买卖：正在兴起的投资市场 376

三、外汇违规交易的主要表现 380

四、加重外汇投机行为的处罚 384

附 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》 386