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目录 1

第一编 国际反洗钱导论 3

第一章 国际反洗钱的回顾与展望 3

第一节 国际洗钱活动的方法与特点 3

第二节 国际洗钱活动的发展趋势 23

第三节 国际反洗钱初步实践的经验与教训 31

第二章 国际反洗钱法律规范的发展及主要内容 37

第一节 概述 37

第二节 国际反洗钱法律规范的发展简况 39

第三节 国际反洗钱法律规范中洗钱犯罪概念与构成 45

第四节 国际反洗钱法律规范在刑事管辖权方面的发展创新 53

第五节 国际反洗钱法律规范中若干重要内容简述 56

第一节 联合国反洗钱一般性规范与实践的发展 64

第三章 国际反洗钱一般性规范与实践的发展 64

第二节 巴塞尔委员会反洗钱一般性规范与实践的发展 67

第三节 国际金融行动小组反洗钱一般性规范与实践的发展 70

第四节 其他国际组织反洗钱实践的发展 73

第二编 英美法系国家惩治与预防洗钱犯罪各论 77

第四章 美国对洗钱犯罪的惩治与预防 77

第一节 概述 77

第二节 美国预防洗钱犯罪的规范与实践 86

第三节 美国惩治洗钱犯罪的规范与实践 95

第五章 英国对洗钱犯罪的惩治与预防 103

第一节 概述 103

第二节 英国预防洗钱犯罪的规范与实践 109

第三节 英国惩治洗钱犯罪的规范与实践 121

第四节 英国反洗钱的程序问题 133

第六章 澳大利亚对洗钱犯罪的惩治与预防 138

第一节 概述 138

第二节 澳大利亚预防洗钱犯罪的规范与实践 142

第三节 澳大利亚惩治洗钱犯罪的规范与实践 147

第四节 澳大利亚反洗钱的程序问题 150

第七章 加拿大对洗钱犯罪的惩治与预防 156

第一节 概述 156

第二节 加拿大预防洗钱犯罪的规范与实践 160

第三节 加拿大惩治洗钱犯罪的规范与实践 165

第四节 加拿大反洗钱的程序问题 167

第一节 概述 170

第八章 新加坡对洗钱犯罪的惩治与预防 170

第二节 新加坡预防洗钱犯罪的规范与实践 173

第三节 新加坡惩治洗钱犯罪的规范与实践 176

第四节 新加坡反洗钱的程序问题 179

第三编 大陆法系国家惩治与预防洗钱犯罪各论 185

第九章 德国对洗钱犯罪的惩治与预防 185

第一节 概述 185

第二节 德国预防洗钱犯罪的规范与实践 188

第三节 德国惩治洗钱犯罪的规范与实践 194

第四节 德国反洗钱的实践问题 198

第十章 法国对洗钱犯罪的惩治与预防 200

第一节 概述 200

第二节 法国预防洗钱犯罪的规范与实践 203

第三节 法国惩治洗钱犯罪的规范与实践 208

第四节 法国反洗钱的程序问题 212

第十一章 日本对洗钱犯罪的惩治与预防 214

第一节 概述 214

第二节 日本预防洗钱犯罪的规范与实践 218

第三节 日本惩治洗钱犯罪的规范与实践 220

第十二章 瑞士对洗钱犯罪的惩治与预防 226

第一节 概述 226

第二节 瑞士预防洗钱犯罪的规范与实践 230

第三节 瑞士惩治洗钱犯罪的规范与实践 237

第四节 瑞士反洗钱的实践问题 245

第十三章 意大利对洗钱犯罪的惩治与预防 247

第一节 概述 247

第二节 意大利预防洗钱犯罪的规范与实践 252

第三节 意大利惩治洗钱犯罪的规范与实践 255

第十四章 荷兰对洗钱犯罪的惩治与预防 260

第一节 概述 260

第二节 荷兰预防洗钱犯罪的规范与实践 262

第三节 荷兰惩治洗钱犯罪的规范与实践 269

第四节 荷兰反洗钱的程序问题 273

第十五章 卢森堡对洗钱犯罪的惩治与预防 275

第一节 概述 275

第二节 卢森堡预防洗钱犯罪的规范与实践 277

第三节 卢森堡惩治洗钱犯罪的规范与实践 280

第四节 卢森堡反洗钱的程序问题 282

第十六章 西班牙对洗钱犯罪的惩治与预防 283

第一节 概述 283

第二节 西班牙预防洗钱犯罪的规范与实践 285

第三节 西班牙惩治洗钱犯罪的规范与实践 288

第四节 西班牙反洗钱的程序问题 290

第十七章 葡萄牙对洗钱犯罪的惩治与预防 292

第一节 概述 292

第二节 葡萄牙预防洗钱犯罪的规范与实践 295

第三节 葡萄牙惩治洗钱犯罪的规范与实践 297

第四节 葡萄牙反洗钱的若干实践问题 300

第四编 中国惩治与预防洗钱犯罪特论 309

第十八章 香港特别行政区对洗钱犯罪的惩治与预防 309

第一节 概述 309

第二节 香港预防洗钱犯罪的规范与实践 313

第三节 香港惩治洗钱犯罪的规范与实践 318

第四节 香港反洗钱的程序问题 323

第十九章 我国对洗钱犯罪的惩治与预防 326

第一节 概述 326

第二节 我国预防洗钱犯罪的规范与实践 334

第三节 我国惩治洗钱犯罪的规范与实践 349

第四节 我国反洗钱的程序问题 356

第二十章 我国反洗钱的现状、不足与发展完善 364

第一节 我国反洗钱的现状与不足 364

第二节 我国预防洗钱基础性工作的完善 371

第三节 我国预防洗钱规范体系的发展完善 375

第四节 我国惩治洗钱犯罪的立法完善 380

第五节 我国惩治洗钱犯罪的司法完善 384

主要参考书目 387

后记 389