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一、澳大利亚、德国、丹麦、美国预防洗钱法规 1

澳大利亚金融交易报告法1988 1

目录 1

澳大利亚金融交易报告修正案1997 60

德国关于严重犯罪所得资产侦查条例 80

丹麦防止洗钱法令 90

美国白宫新闻秘书办公室行政令 94

二、美国银行防洗钱工作指南 97

洗钱（为保加利亚政府所拟） 117

三、美国、荷兰有关部门的反洗钱报告 117

荷兰司法部异常交易报告办公室（MOT）年度报告（1997） 150

四、国际反洗钱组织 176

金融诉讼特别工作组 176

FOPAC组织 180

五、美国金融犯罪稽查局（FinCEN）简介 181

六、国际刑警组织和金融诉讼特别工作组组织的洗钱专题讨论会（资料） 186

（一）1994年3月国际刑警组织洗钱工作组会议（巴黎） 186

芬兰代表团的报告 186

印度代表团的报告 203

意大利代表团的报告 209

挪威代表团的报告 210

尼日利亚代表团的报告 216

（二）1995年12月金融诉讼特别工作组和联邦秘书处组织的第三届亚洲洗钱会议（东京） 221

泰国代表团的报告 221

也门代表团的报告 227

洗钱犯罪所得处理专家组报告 231

（三）1996年11月FATF和ICPO—INTERPOL组织的洗钱方法（犯罪收益处置）专题讨论会（香港） 239

金融诉讼特别工作组关于洗钱类型的报告 239

马来西亚代表团的报告 256

巴基斯坦代表团的报告 263

澳大利亚代表团的报告 274

香港代表团的报告 277

附：香港向金融诉讼特别工作组提供的1996—1997年洗钱类型调查 283

七、国际组织有关反洗钱文件 288

联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约 288

联合国禁毒总署关于洗钱和没收与贩毒有关的财产的标准法 321

联合国禁毒署《1995依赖性毒品法》摘译 366

金融诉讼特别工作组关于洗钱问题的四十条建议 391