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第1章 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 研究问题 5

1.3 研究意义 5

1.4 研究方法 7

1.5 主要创新之处 10

第2章 国内外研究现状述评 12

2.1 金融网络基本术语介绍 12

2.2 金融监管现状 15

2.3 对研究现状的评述 34

第3章 基于约束理论的反洗钱业务流程瓶颈研究 36

3.1 引言 36

3.2 我国反洗钱体系及机构分工 37

3.3 我国反洗钱业务过程中的主要约束 37

3.4 约束理论 39

3.5 反洗钱业务流程瓶颈研究 40

3.6 小结 54

第4章 基于正常模板的客户异常识别研究 57

4.1 引言 57

4.2 影响企业经营资金流动规律的多个因素 57

4.3 基于正常模板的企业交易行为判别 64

4.4 正常模板建立及应用 74

4.5 小结 77

第5章 基于聚类分析的客户异常识别研究 79

5.1 引言 79

5.2 反洗钱跨组织监测与聚类分析 80

5.3 反洗钱跨组织多层次监测体系 82

5.4 反洗钱跨组织多层次监测仿真分析及其效果评价 83

5.5 小结 87

第6章 基于扫描统计的单账户资金流动异常识别研究 89

6.1 引言 89

6.2 商业银行实施现行的管理办法的主要问题 89

6.3 扫描统计相关理论 94

6.4 利用扫描统计判别异常资金流动 94

6.5 实验 97

6.6 基于扫描统计的单账户资金流动异常实时识别 100

6.7 小结 101

第7章 基于序列匹配的单账户资金流动异常识别研究 102

7.1 引言 102

7.2 时间序列分析相关原理 103

7.3 基于序列匹配的异常资金流动识别算法 108

7.4 实验 115

7.5 小结 123

第8章 基于社会网络分析的多账户资金流动隐藏团体识别研究 125

8.1 引言 125

8.2 监测中心大额、可疑资金分析 126

8.3 社会网络（social network）及相关研究 127

8.4 隐藏团体（hidden group） 128

8.5 金融网络描述 130

8.6 基于隐藏网络的金融网络隐藏团体识别 136

8.7 实验 143

8.8 小结 150

附录 151

附录1：监管部门反洗钱（AML）调研 151

附录2：商业银行反洗钱（AML）调研 153

参考文献 157