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第一章 概述 1

第一节 金融概述 1

一、金融的概念和含义 1

二、金融的构成要素 2

三、金融的作用 5

第二节 金融犯罪概述 6

一、金融犯罪的概念和特征 6

二、金融犯罪的现状 7

第三节 金融犯罪案件侦查概述 9

一、金融犯罪案件侦查的概念和特点 9

二、金融犯罪案件的查办程序 10

三、金融犯罪案件侦查机构设置 25

四、金融犯罪案件侦查的任务 28

第二章 货币犯罪案件侦查 30

第一节 货币犯罪的认定 30

一、货币犯罪的概念和构成特征 30

二、货币犯罪的认定 32

第二节 伪造、变造货币的常见手法 45

一、伪造、变造货币犯罪的发展阶段 45

二、伪造货币的常见手法 46

三、变造货币的常见手法 49

四、伪造、变造货币的鉴定 50

第三节 货币犯罪案件立案管辖的审查 53

一、货币犯罪案件立案标准的规定 53

二、治安部门管辖的货币违法行为 53

三、缉私部门管辖的货币犯罪案件 54

四、追诉标准的适用 55

第四节 货币犯罪案件的侦查措施 57

一、货币犯罪案件的现状与趋势 57

二、货币犯罪案件侦查的常用措施 60

三、货币犯罪案件中诱惑侦查的适用 64

第三章 集资犯罪案件侦查 70

第一节 集资 70

一、集资的概念和种类 70

二、集资的特征 70

三、存款的性质和主要种类 71

第二节 集资犯罪的认定 72

一、集资犯罪的概念和构成特征 72

二、集资犯罪的认定 73

第三节 集资犯罪案件立案管辖的审查 91

一、集资犯罪案件立案标准的规定 91

二、集资行为的罪与非罪 92

三、追诉标准的适用 93

第四节 集资犯罪案件的侦查措施 98

一、集资犯罪案件的现状 98

二、集资犯罪案件侦查的常用措施 99

第四章 贷款犯罪案件侦查 105

第一节 贷款基础知识简介 105

一、贷款的概念和种类 105

二、贷款的程序 106

三、贷款的基本规则 108

第二节 贷款犯罪概述 109

一、贷款犯罪的概念和构成特征 109

二、贷款犯罪的认定 112

第三节 贷款犯罪案件立案管辖的审查 139

一、贷款犯罪案件立案标准的规定 139

二、罪与非罪的界限 140

三、追诉标准的适用 140

四、贷款犯罪案件与挪用公款、行贿案件的区别 143

五、追诉时效的审查 147

第四节 贷款犯罪案件的侦查措施 147

一、贷款犯罪案件的特点 147

二、贷款犯罪案件侦查的常用措施 148

第五章 外汇犯罪案件侦查 152

第一节 外汇基础知识简介 152

一、外汇的概念 152

二、外汇的种类 153

三、外汇管理机关 155

四、外汇的功能 155

第二节 外汇犯罪的认定 156

一、外汇犯罪的概念和构成特征 156

二、外汇犯罪的认定 158

第三节 外汇犯罪案件立案管辖的审查 167

一、外汇犯罪案件立案标准的规定 167

二、罪与非罪的界限 168

三、追诉标准的适用 168

四、外汇案件与走私案件的区别 169

第四节 外汇犯罪案件的侦查措施 170

一、外汇犯罪案件的现状 170

二、外汇犯罪案件侦查的常用措施 172

三、办理涉外案件的法律规定 175

第六章 洗钱犯罪案件侦查 177

第一节 洗钱犯罪的认定 177

一、洗钱罪的概念和构成特征 177

二、洗钱犯罪的认定 178

第二节 洗钱的犯罪手法 183

一、洗钱犯罪的实施阶段 183

二、洗钱的常见犯罪手法 184

三、地下钱庄的法律适用问题 190

第三节 洗钱犯罪案件的侦查措施 195

一、洗钱犯罪案件立案标准的规定 195

二、洗钱犯罪案件立案管辖的审查 196

三、洗钱犯罪案件侦查的常用措施 196

四、我国银行的反洗钱工作 200

第七章 信用证犯罪案件侦查 203

第一节 信用证基础知识简介 203

一、信用证的概念 203

二、信用证的属性 203

三、信用证的作用 206

四、信用证的种类 206

五、申请、开立信用证的程序 209

第二节 信用证犯罪的认定 213

一、信用证犯罪的概念和构成特征 213

二、信用证犯罪的认定 214

第三节 信用证案件的犯罪手法 218

一、伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的犯罪手法 218

二、信用证诈骗的犯罪手法 224

第四节 信用证犯罪案件立案管辖的审查 240

一、信用证犯罪案件立案标准的规定 240

二、罪与非罪行为的界限 240

三、“融资型”信用证案件的认定 241

第五节 信用证犯罪案件的侦查措施 243

一、信用证犯罪案件的现状 243

二、信用证犯罪案件侦查的常用措施 245

第八章 信用卡犯罪案件侦查 249

第一节 信用卡基础知识简介 249

一、信用卡的定义 249

二、信用卡的性质 250

三、信用卡的使用流程 251

四、信用卡的应用 252

第二节 信用卡犯罪的认定 254

一、信用卡犯罪的概念和构成特征 254

二、信用卡犯罪的认定 255

第三节 信用卡犯罪的手法 271

一、伪造信用卡的犯罪手法 271

二、信用卡诈骗的犯罪手法 278

第四节 信用卡案件的侦查措施 287

一、信用卡犯罪案件的现状与发展趋势 287

二、信用卡犯罪案件的立案管辖的审查 288

三、信用卡犯罪案件侦查的常用措施 289

四、信用卡犯罪案件中电子证据的收集、固定 297

第九章 票据犯罪案件侦查 302

第一节 票据基础知识简介 302

一、票据的概念和含义 302

二、票据的性质和功能 303

三、票据的种类 306

第二节 票据犯罪的认定 308

一、票据犯罪的概念和构成特征 309

二、票据犯罪的认定 310

第三节 票据犯罪的手法 320

一、伪造、变造票据的犯罪手法 320

二、票据诈骗的手法 328

第四节 票据犯罪案件侦查 334

一、票据犯罪案件的现状 334

二、票据犯罪案件立案管辖的审查 335

三、票据犯罪案件侦查的常用措施 336

四、与法院管辖发生交叉的处理 344

第十章 保险诈骗案件侦查 360

第一节 保险基础知识简介 360

一、保险的含义 360

二、保险的主要险种 361

三、保险合同的概念和特征 362

四、保险合同的要件 363

五、保险的基本运作程序 367

第二节 保险诈骗罪的认定 369

一、保险诈骗罪的概念和构成特征 369

二、保险诈骗罪的认定 370

第三节 保险诈骗罪的犯罪手法 375

一、投保人故意虚构保险标的骗取保险金 375

二、投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金 376

三、投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金 379

四、投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金 380

五、投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金 381

第四节 保险诈骗案件的侦查措施 387

一、保险诈骗案件立案管辖的审查 387

二、保险诈骗案件侦查的常用措施 388

附录——查办金融犯罪案件法律文件名录 395

总类 395

货币犯罪案件 395

集资犯罪案件 395

贷款犯罪案件 396

外汇犯罪案件 396

洗钱犯罪案件 397

信用证犯罪案件 397

信用卡犯罪案件 397

票据犯罪案件 397

保险诈骗案件 397