图书介绍
反洗钱知识问答pdf电子书版本下载
- 毛金明主编 著
- 出版社： 太原：山西人民出版社
- ISBN：9787203065128
- 出版时间：2009
- 标注页数：301页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：309页
- 主题词：洗钱罪－中国－问答
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图书目录
第一章 基础知识篇 3
第二章 操作实务篇 23
第一节 操作实务基础 23
第二节 银行业实务 53
第三节 证券业实务 68
第四节 期货业实务 90
第五节 保险业实务 103
第六节 其他金融机构实务 128
第三章 监管实务篇 142
第一节 监管实务基础 142
第二节 非现场监管 144
第三节 现场检查 148
第四节 反洗钱行政调查 157
第五节 反洗钱处罚 165
第四章 相关法律法规 175
第一节 刑法 175
第二节 商业银行法 181
第三节 证券法 192
第四节 保险法 231
第五节 外汇管理条例 263
第六节 人民币帐户管理 274
第五章 案例篇 280