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目录 1

第一章 网络银行风险监管概述 1

第一节 网络银行与电子商务 1

一、信息技术革命与电子商务 1

二、电子商务的发展促进网络银行的产生 2

第二节 网络银行概况 3

一、网络银行的含义 3

二、网络银行产生的原因 6

第三节 全球网络银行发展现状 9

一、美国的网络银行 9

二、欧洲的网络银行 11

三、新加坡的网络银行 13

四、中国香港地区的网络银行 14

五、中国内地的网络银行 15

第四节 网络银行与传统银行的比较 18

一、网络银行与传统银行的区别与联系 18

二、网络银行给传统银行带来的挑战 19

第五节 网络银行所面临的主要法律问题 23

一、管辖权问题 23

二、电子支付带来的法律问题 24

三、网络银行给传统金融制度带来的挑战 26

四、网络银行带来的监管问题 27

第六节 网络银行的风险现状及监管状况 27

一、网络银行的风险类别 28

二、网络银行的监管现状 30

第二章 网络银行风险监管模式 35

第一节 风险监管概述 35

一、风险监管的内涵界定 35

二、金融监管体制 38

第二节 美国式的风险监管 43

一、美国的金融风险监管模式 43

二、美国金融风险监管的变革 45

一、日本的金融风险监管模式 46

第三节 日本式的风险监管 46

二、日本金融风险监管的变革 48

第四节 英国式的风险监管 50

一、英国的金融风险监管模式 50

二、英国金融风险监管体制的改革 51

第五节 我国金融风险监管模式 54

一、我国金融风险监管的现状及其成因 54

二、分业监管体制下的混业经营态势 56

三、分业监管体制与现实的矛盾 58

四、功能性金融监管体制是我国金融体制改革的方向 60

第三章 网络银行风险监管与信用制度 63

第一节 网络银行风险监管与信用制度 63

一、信用的起源与作用 63

二、网络银行与信用制度的关系 66

第二节 我国个人信用制度的现状 69

一、个人信用制度的现状 69

二、完善我国个人信用制度的法律对策 73

第三节 网络银行风险监管与电子认证制度 77

一、电子认证制度的意义与功能 77

二、网络银行风险监管与电子认证制度的关系 78

三、我国电子认证制度的现状与完善 80

第四章 网络银行的业务风险监管 82

第一节 网络银行业务风险监管概述 82

一、网络银行业务风险的产生 82

二、网络银行业务风险监管的分类 83

第二节 网络银行市场准入监管 84

一、市场准人监管概述 84

二、网络银行市场准人监管 84

第三节 网络银行的流动性风险监管 91

一、流动性风险概述 91

二、网络银行中的流动性风险 92

三、网络银行中流动性风险的监管 94

二、网络银行中的信用风险 95

一、信用风险概述 95

第四节 网络银行的信用风险管理 95

三、网络银行中信用风险的监管 96

第五节 网络银行法律风险的监管 101

一、法律风险概述 101

二、网络银行法律风险的类型 102

三、网络银行法律风险的监管 103

第五章 网络银行的系统风险监管 112

第一节 网络银行的技术风险监管 112

一、网络银行技术风险概述 112

二、网络银行面临的主要技术风险 113

三、网络银行技术风险防范 116

第二节 网络银行的管理风险监管 118

一、网络银行管理风险概述 118

二、网络银行中常见的管理风险 119

三、网络银行中管理风险监管 120

一、网络银行操作风险概述 123

第三节 网络银行的操作风险监管 123

二、网络银行操作风险类型 124

三、网络银行操作风险的监管 125

第六章 电子货币风险监管 129

第一节 电子货币概述 129

一、电子货币的概念 129

二、电子货币的种类 133

三、电子货币的法律地位 135

一、电子货币与传统支付工具的不同 137

第二节 电子货币风险概述 137

二、电子货币风险类型概述 139

第三节 电子货币发行人风险监管 142

一、电子货币的发行主体 142

二、电子货币发行人的风险 145

三、电子货币发行人风险监管 146

第四节 电子货币的欺诈风险 148

一、电子货币欺诈的类型及法律适用 149

二、电子货币欺诈风险的分担 151

第五节 电子货币与洗钱犯罪 156

一、电子货币洗钱犯罪与传统货币洗钱犯罪的区别 156

二、现行法律对传统货币洗钱犯罪的规制 158

三、现行法律适用于电子货币洗钱犯罪的障碍 159

四、电子货币洗钱犯罪的监管 160

第七章 电子支付风险监管 162

第一节 电子支付概述 162

一、电子支付的发展背景 162

二、电子支付的概念与特点 163

三、电子支付的形式 168

第二节 电子支付的技术保障 172

一、电子支付的安全需求 172

二、电子支付的技术保障 173

第三节 电子支付对传统法律的冲突 175

一、电子支付带来了支付法律关系的新变化 175

二、电子支付改变了传统支付法律关系中的风险负担原则 179

三、电子支付对调整传统支付关系的法律规则提出了挑战 180

第四节 电子支付风险监管 181

一、未经授权的划拨 181

二、交易错误 186

第八章 网络银行风险监管的立法展望 191

第一节 全球网络银行立法现状 191

一、美国网络银行立法现状 191

二、欧洲国家网络银行立法现状 196

三、亚洲国家和地区的网络银行立法现状 197

第二节 我国网络银行立法现状 200

一、电子商务立法现状 201

二、网络银行立法现状 202

第三节 我国网络银行风险监管的立法完善 205

一、立法模式 205

二、立法原则 207

三、立法设想 209

参考书目 214