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第一章 洗钱的概念和反洗钱的提出 3

1.1 洗钱的基本含义 3

1.2 洗钱的基本特征 6

1.3 洗钱的主要手段 8

1.4 洗钱的基本过程 12

1.5 反洗钱的概念及其社会意义 13

1.6 反洗钱的阶段构成 14

1.7 反洗钱的主要手段 15

1.8 反洗钱的国际合作 16

第二章 金融创新条件下反洗钱的新特点 20

2.1 电子支付交易与反洗钱 20

2.2 非正规汇款体系与反洗钱 24

2.3 特定非金融机构与反洗钱 28

第三章 贪污贿赂犯罪 37

3.1 贪污贿赂罪 37

3.2 贪污贿赂与洗钱 46

第四章 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪 49

4.1 毒品犯罪 49

4.2 黑社会性质的组织犯罪 51

4.3 恐怖活动犯罪 55

4.4 走私犯罪 59

第五章 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 61

5.1 破坏金融管理秩序罪 61

5.2 金融诈骗罪 67

5.3 破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪与反洗钱 70

第六章 反洗钱立法框架与内部控制制度 75

6.1 反洗钱立法的基本原则 75

6.2 反洗钱立法的基本框架 79

6.3 反洗钱内部控制制度 82

第七章 反洗钱客户身份识别制度 87

7.1 客户身份识别制度概述 87

7.2 对客户身份识别的理解 90

7.3 客户身份识别的一般要求 91

7.4 关于受益人身份的识别 95

7.5 客户识别制度的其他方面 97

第八章 反洗钱交易监测与报告 100

8.1 反洗钱交易报告制度的形成与发展 100

8.2 大额资金交易报告标准 102

8.3 可疑资金交易报告标准和识别标准 103

8.4 对个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境的通报制度 108

第九章 反洗钱交易监测与分析 113

9.1 分析工作概述 113

9.2 分析与操作实务 117

9.3 可疑资金交易线索的移送 126

第十章 反洗钱现场检查与调查 129

10.1 反洗钱现场检查的法律事务 129

10.2 反洗钱现场检查的具体内容和方法 131

10.3 反洗钱现场检查的程序 132

10.4 反洗钱调查 136

第十一章 具有反洗钱功能的国际合作组织 145

11.1 全球性国际合作组织 145

11.2 区域性国际合作组织 153

第十二章 反洗钱国际合作 159

12.1 反洗钱国际合作的必要性 159

12.2 反洗钱国际合作与跨国洗钱的法律控制 160

12.3 反洗钱国际合作与司法协助 168

12.4 反洗钱和反恐融资的国际评估方法 171

第十三章 国际反洗钱的历史、现状与趋势 179

13.1 美国反洗钱的法制体系 179

13.2 美国反洗钱的战略目标 180

13.3 美国反洗钱的执行机制 181

13.4 欧洲主要国家的反洗钱机制比较 186

第十四章 金融情报中心与中国实践 198

14.1 金融情报中心基本概况 198

14.2 有关国家金融情报中心 200

14.3 中国反洗钱监测分析中心 207

附录一 中华人民共和国反洗钱法 210

附录二 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 217

附录三 金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理办法 228

附录四 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 231

附录五 反洗钱现场检查管理办法（试行） 239

附录六 反洗钱金融行动特别工作组“40+9”建议（简称FATF40+9项建议） 244

附录七 联合国反腐败公约 267

主要参考文献 304