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中国保险业反洗钱制度研究PDF格式电子书版下载

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0．导论 1

0.1 选题确定与研究意义 1

0.2 研究目的与思路结构 6

0.3 研究方法与理论工具 7

0.4 相关概念界定 11

1．洗钱问题概述 13

1.1 洗钱的概念 13

1.1.1 洗钱的两重理解 13

1.1.2 洗钱的常见定义 16

1.1.3 概念的要素提炼 23

1.2 洗钱的方式与特征 30

1.2.1 洗钱的抽象方式 30

1.2.2 洗钱的具体方式 32

1.2.3 洗钱的一般特征 35

1.3 洗钱的新动向与新认识 37

1.3.1 洗钱主体的变化 38

1.3.2 洗钱目的、动机与对象的变化 40

1.3.3 洗钱方式的变化 41

1.3.4 洗钱含义的拓展 43

小结 45

2．反洗钱研究综述与制度回顾 47

2.1 反洗钱研究综述 47

2.1.1 反洗钱的概念界定 47

2.1.2 反洗钱的系统论研究 48

2.1.3 反洗钱的法学研究 52

2.1.4 反洗钱的经济学研究 59

2.2 反洗钱制度回顾 67

2.2.1 国际反洗钱制度概要 68

2.2.2 中国反洗钱制度概要 79

小结 86

3．保险洗钱的含义与表现 87

3.1 保险洗钱的概念 87

3.1.1 一般理解 87

3.1.2 要素解析 88

3.1.3 概念归纳 93

3.2 保险洗钱的方式 96

3.2.1 国外可见的保险洗钱 96

3.2.2 国内常见的保险洗钱 99

3.3 保险洗钱的特征 109

3.3.1 基本特征 109

3.3.2 比较特征 117

小结 119

4．保险洗钱的原因与机理 120

4.1 国际金融环境因素 120

4.1.1 金融监管的宽严差别 120

4.1.2 保险行业的规模扩张 122

4.1.3 金融经营的混业发展 123

4.2 保险交易规则因素 126

4.2.1 清洗资金放置易 126

4.2.2 交易金额数量大 127

4.2.3 合同主体涉及广 128

4.2.4 保单处置方式多 129

4.2.5 中介交易比例高 134

4.2.6 其他 136

4.3 国内制度背景因素 137

4.3.1 政府规制层面 137

4.3.2 行业自律层面 151

4.3.3 社会环境层面 154

4.4 模型分析 155

4.4.1 变量设定 156

4.4.2 政府规制前 162

4.4.3 政府规制后 170

小结 173

5．保险业反洗钱的理论与实证分析 174

5.1 保险业反洗钱的概念 174

5.1.1 初步归纳 174

5.1.2 要素简析 174

5.2 保险业反洗钱的动因 176

5.2.1 保险洗钱危及社会整体 176

5.2.2 保险洗钱危及行业自身 181

5.3 保险业反洗钱的目标 184

5.3.1 根本目标 184

5.3.2 阶段目标 188

5.4 保险业反洗钱的经济原则 190

5.4.1 分析框架 190

5.4.2 可行性原则 194

5.4.3 可实施性原则 201

5.4.4 进一步讨论 208

5.5 保险业反洗钱的成本约束 211

5.5.1 政府规制成本 212

5.5.2 保险机构合规成本 213

5.5.3 保险机构机会成本 216

小结 219

6．中国保险业反洗钱制度设计 220

6.1 制度的框架构想 220

6.1.1 一般描述 220

6.1.2 制度动因 222

6.1.3 制度目标 225

6.1.4 制度方针 227

6.1.5 制度形式 235

6.2 制度的内容安排 238

6.2.1 “洗钱”的法律界定 238

6.2.2 处罚性制度安排 241

6.2.3 预防性制度安排 248

小结 263

7．中国保险业反洗钱制度实施 264

7.1 完善实施机制 264

7.1.1 监督与执行机制 264

7.1.2 行业内控机制 266

7.1.3 信息集散机制 270

7.1.4 利益共享与补偿机制 272

7.2 推进综合治理 276

7.2.1 政府层面 277

7.2.2 行业层面 280

7.2.3 社会层面 285

7.3 降低平均成本 287

7.3.1 政府规制成本 287

7.3.2 保险机构合规成本 289

7.3.3 保险机构机会成本 293

7.4 未来展望 295

7.4.1 关于反洗钱的国际合作 295

7.4.2 关于反洗钱的混业监管 298

7.4.3 关于反洗钱的效果评价 299

小结 301

参考文献 302