金融运行中的反洗钱pdf电子书版本下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

金融运行中的反洗钱PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 洗钱与反洗钱概述 1

第一节 洗钱的概念及历史演变 1

第二节 洗钱行为的社会危害性 10

第三节 我国反洗钱概况 12

第二章 洗钱犯罪及处罚 24

第一节 洗钱犯罪的概念 24

第二节 洗钱犯罪的主体 35

第三节 洗钱犯罪的主观方面 43

第四节 洗钱犯罪的客观方面 47

第五节 洗钱犯罪客体 54

第六节 对洗钱犯罪的处罚 54

第七节 部分国家反洗钱刑事立法简介 56

第三章 金融机构反洗钱义务和反洗钱监管 87

第一节 反洗钱监管制度化由来及趋势 87

第二节 客户身份识别制度 97

第三节 交易报告制度 102

第四节 资料保存制度 109

第五节 反洗钱监督检查 113

第六节 法律责任 119

第四章 金融情报机构 121

第一节 金融情报机构的工作原理 121

第二节 各国金融情报机构及埃格蒙特集团 125

第五章 中国反洗钱监测分析中心 133

第一节 成立背景及法律依据 133

第二节 中国反洗钱监测分析中心的主要职责 134

第三节 中国反洗钱监测分析中心概况 135

第六章 反洗钱调查制度 140

第一节 反洗钱调查理论概述 140

第二节 我国的反洗钱调查制度 160

第七章 反洗钱国际合作 185

第一节 反洗钱领域的重要国际文件 185

第二节 主要的反洗钱国际组织 208

第三节 反洗钱国际合作的领域 214

第四节 我国参与的反洗钱国际合作 220

第八章 反洗钱与打击恐怖融资 222

第一节 恐怖融资的概念 222

第二节 打击恐怖融资的主要国际公约 223

第三节 金融行动特别工作组（FATF）反恐融资建议和活动 227

第四节 国际反恐融资的特点 248

第五节 反恐融资的有关工作 249

第九章 当前和今后一段时间我国的反洗钱工作 252

第一节 当前我国的反洗钱工作 252

第二节 贯彻《反洗钱法》与反洗钱工作 254

第三节 我国反洗钱与反恐融资体系评估的有关情况 257

第四节 我国今后一段时间反洗钱工作面临的挑战与任务 259

附录 262

1．中华人民共和国反洗钱法 262

2．金融机构反洗钱规定 269

3．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 273

后记 281